洗钱罪立案标准及量刑标准2025最新

　　洗钱罪立案标准最新

　　一、基本立案标准

　　洗钱金额：

　　洗钱金额在10万元以上的，应予立案。

　　洗钱金额虽未达到10万元，但多次实施洗钱行为，或造成其他严重后果的，也应予立案。

　　掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质：

　　通过提供资金账户、转账、汇款等方式，协助他人掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，应予立案。

　　协助资金跨境转移：

　　协助将犯罪所得及其收益转移至境外，金额在10万元以上的，应予立案。

　　二、具体情节认定

　　多次实施洗钱行为：

　　行为人多次实施洗钱行为，或曾因洗钱行为受过行政处罚仍不改正的，应予立案。

　　涉及重大犯罪所得：

　　洗钱行为涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等重大犯罪所得的，应予立案。

　　造成严重后果：

　　洗钱行为导致犯罪所得及其收益难以追缴，或造成国家经济利益重大损失的，应予立案。

　　三、单位犯罪的立案标准

　　单位实施洗钱行为，符合以下条件之一的，应予立案：

　　洗钱金额在50万元以上。

　　多次实施洗钱行为，或造成其他严重后果的。

　　涉及重大犯罪所得的。

　　四、立案程序

　　案件来源：

　　金融机构报告、公安机关主动发现、群众举报等。

　　证据要求：

　　需提供证明洗钱行为的证据，如资金账户信息、转账记录、交易凭证、证人证言等。

　　立案审查：

　　公安机关对案件材料进行审查，符合立案标准的，依法立案侦查。

　　五、从重或从轻处罚情节

　　从重处罚：

　　洗钱行为涉及重大犯罪所得，或造成国家经济利益重大损失的。

　　在重大灾害、突发事件期间实施洗钱行为，造成恶劣社会影响的。

　　从轻或减轻处罚：

　　主动交代洗钱行为、积极退赃、配合公安机关调查的。

　　在共同犯罪中起次要或辅助作用的。

　　洗钱罪量刑标准2025

　　一、自然人犯洗钱罪的量刑标准

　　一般情况：

　　没收实施上述犯罪的所得及其产生的收益。

　　处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。罚金数额根据洗钱数额的百分之五至百分之二十确定。

　　情节严重：

　　处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。罚金数额同样根据洗钱数额的百分之五至百分之二十确定。

　　“情节严重”一般包括洗钱数额特别巨大、多次实施洗钱行为、致使国家和人民利益遭受重大损失等情形。

　　二、单位犯洗钱罪的量刑标准

　　对单位判处罚金。

　　对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照自然人犯洗钱罪的规定处罚，即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

　　三、量刑标准的综合考量

　　在实际的司法实践中，法院会根据具体的犯罪情节、涉案金额、洗钱手段和方法、与上游犯罪的共谋情况等因素来综合判定量刑的轻重，以确保法律的公正实施和对洗钱犯罪的有效打击。

　　法律依据：

　　洗钱罪的量刑标准主要依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的相关规定进行判定，该法条详细规定了洗钱罪的构成要件及相应的刑罚种类和刑期长短。

　　洗钱罪和掩饰隐瞒罪的区别?

　　一、法律定义

　　洗钱罪：是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过各种手段使其在形式上合法化的行为。洗钱罪往往涉及特定的金融手段和复杂的交易流程，例如通过银行账户、证券交易等将非法资金混入正常经济活动的资金流中，以此掩盖资金的非法来源。

　　掩饰隐瞒罪：是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。该罪强调对犯罪所得及收益的直接掩饰、隐瞒行为。

　　二、行为对象

　　洗钱罪：主要针对特定上游犯罪的所得及其产生的收益，并且对象多聚焦于资金或金融资产，更侧重于金融领域内的非法资金合法化操作。例如将贩毒所得的现金通过银行账户转移、投资金融产品等方式进行洗白1。

　　掩饰隐瞒罪：行为对象范围相对更广泛，不仅包括资金，还涵盖各种实物形态的犯罪所得及其产生的收益。如窝藏盗窃得来的汽车、收购抢劫获取的珠宝等。

　　三、行为方式

　　洗钱罪：更多地借助金融机构或者特定的商业交易来实施，常利用复杂的交易结构和金融工具，如设立空壳公司进行虚假贸易、利用跨境转账等手段，使非法资金在形式上合法化，以达到掩饰、隐瞒资金来源和性质的目的。整个过程通常涉及一系列复杂的金融操作和交易环节。

　　掩饰隐瞒罪：行为方式较为直接和多样，常见的有窝藏，即将犯罪所得隐藏在特定场所;转移，把犯罪所得从一个地方转移到另一个地方;收购，以一定价格购买犯罪所得;代为销售，帮助犯罪分子出售犯罪所得物品等。这些行为直接针对犯罪所得及其收益本身进行处理，不一定依赖金融机构或复杂的商业交易。

　　四、主观故意内容

　　洗钱罪：行为人主观上不仅明知是特定上游犯罪的所得及其收益，还具有通过特定手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的故意，重点在于改变非法资金的外在表现形式，使其披上合法的外衣。

　　掩饰隐瞒罪：主观故意主要是明知是犯罪所得及其收益，而意图通过各种方式帮助犯罪分子逃避司法机关的追查，掩盖犯罪所得的存在和去向，重点在于对犯罪所得的隐藏和掩饰行为本身。

　　五、上游犯罪范围

　　洗钱罪：上游犯罪限定为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七类特定犯罪。

　　掩饰隐瞒罪：上游犯罪范围则更为宽泛，涵盖所有犯罪行为所产生的犯罪所得及其收益，并不局限于特定的几类犯罪。

　　六、刑事处罚

　　洗钱罪：根据《中华人民共和国刑法》规定，犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

　　掩饰隐瞒罪：一般情形下，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。